Delito Fiscal y Blanqueo de Capitales | Prieto de León
Delito fiscal y blanqueo de capitales: ¿puede una defraudación a Hacienda originar un delito de blanqueo de capitales posterior? El delito fiscal puede ser antecedente de un delito de blanqueo de capitales. Esto significa que, además de responder por la defraudación cometida contra Hacienda, una persona puede ser investigada por las operaciones posteriores realizadas para […]
¿Puede tener responsabilidad la pareja o cónyuge del autor de un delito fiscal por beneficiarse de sus efectos económicos?
¿Puede tener responsabilidad la pareja o cónyuge del autor de un delito fiscal por beneficiarse de sus efectos económicos? La pareja o el cónyuge de una persona condenada por fraude fiscal puede verse obligada a devolver el dinero o los bienes de los que se haya beneficiado directamente, aunque no haya intervenido en la defraudación […]